FRAUDES, “MAFIA RUSA” Y LAVADO DE DINERO Ivanka y el fugitivo de Panamá. mafias a cuentas en el exterior, principalmente en Uruguay y Panamá, que están vinculadas a diferentes hoteles-casino en Suramérica. Las. . La mafia o heishou dang, en mandarín, era una organización controlada por un reducido grupo de negociantes de varias áreas comerciales chinas en. - LA. Este tema es abordado en el país por la SAGSE Gaming Panamá La documentación oficial revela que al menos siete offshore panameñas han sido accionistas de empresas que operan un total de 89 salas de juegos. mafia y el crimen organizado para lavar dinero en las salas de casinos. mafia china que extorsionaban a un asiático propietario de un minisuper en Tocumen y que pueden estar implicados en la muerte de otro chino. Revelan un oscuro negocio inmobiliario de los Trump. El precio general para. Según el periódico, mafias y cibercriminales de todo el mundo utilizan criptodivisas para blanquear su dinero sucio valiendo en cajeros y. mafia, como Casino o Los Soprano, y varios libros digitales con más datos de los delincuentes completan la muestra.